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永力科技:第二届董事会第四次会议决议公告

发布日期:2022-07-27 02:46   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  武汉永力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年4月20日8时30分在湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面通知方式送达各位董事。公司现有董事9人,实际出席并表决的董事9人。会议由董事长冯佐祥先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  议案内容:具体内容详见刊登在股转系统网上的《武汉永力科技股份有限公司2016年度利润分配预案公告》(公告编号:2017-013)。 表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。回避表决:无

  议案内容:公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,对本公司进行会计报表审计及其它相关业务,审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计 公告编号:2017-007

  议案内容:具体内容详见刊登在股转系统网上的《武汉永力科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-009)。

  回避情况:按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司董事王德丰、罗荣辉、许国强对该议案回避表决。

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